Servicios de Iguala Legal en Santo Domingo
Asistencia jurídica mensual integral para tu empresa
En SANCHEZ WILLIAMS OPERACIONES CONTABLES SRL ofrecemos un servicio especializado de Iguala Legal Mensual en Santo Domingo, diseñado para brindar respaldo jurídico continuo a las empresas que desean mantener sus operaciones en cumplimiento con las normativas dominicanas.
Nuestro equipo legal se encarga de todos los procesos legales corporativos, laborales y regulatorios, proporcionando seguridad jurídica y eficiencia en la gestión administrativa. Este servicio garantiza que tu empresa cuente con asesoría legal permanente, sin necesidad de contratar abogados externos de forma ocasional, optimizado tanto en costo como en calidad.
💡 Ventaja clave: Con una iguala legal mensual, tu empresa tendrá acceso ilimitado a consultas y servicios legales por una tarifa fija, evitando costos inesperados y garantizando protección legal permanente.
¿Qué es una Iguala Legal?
Una iguala legal es un contrato de servicios jurídicos mensuales que establece una relación continua entre una empresa y un despacho legal. A través de este servicio, tu empresa cuenta con asesoría legal permanente, gestión de documentos corporativos y representación en diversos asuntos legales.
Es ideal para empresas que necesitan soporte legal constante pero no requieren un departamento legal interno completo, ofreciendo una solución costo-efectiva y profesional.
Diferencia con servicios legales tradicionales:
- ✓ Tarifa mensual fija vs. honorarios por caso
- ✓ Disponibilidad permanente vs. consultas puntuales
- ✓ Relación continua vs. servicios esporádicos
- ✓ Prevención proactiva vs. solución reactiva
✅ Beneficios de Nuestra Iguala Legal Mensual
Asesoría Jurídica Constante
Soporte legal mensual ilimitado ante cualquier situación corporativa, laboral o comercial que enfrente tu empresa.
Cumplimiento Normativo Garantizado
Mantenemos actualizados todos los registros, contratos y documentos legales de tu empresa conforme a las leyes dominicanas.
Prevención de Riesgos Legales
Reducimos significativamente la posibilidad de sanciones, litigios, conflictos administrativos y problemas laborales.
Optimización de Recursos
Servicio legal completo con honorarios fijos mensuales, ideal para la estabilidad financiera y presupuestaria de tu negocio.
Respuesta Inmediata
Acceso directo y prioritario a nuestro equipo legal sin necesidad de buscar abogados externos en situaciones urgentes.
Conocimiento Profundo de tu Empresa
Al trabajar continuamente con tu empresa, comprendemos mejor tu modelo de negocio y necesidades específicas.
🛠️ ¿Qué Incluye Nuestra Iguala Legal Mensual?
Nuestro servicio de iguala legal es integral y cubre todas las necesidades jurídicas que tu empresa pueda enfrentar en su operación diaria
📑 Elaboración de Documentos Societarios
Creación, modificación y actualización de estatutos sociales, actas de asambleas, resoluciones corporativas y cualquier documento requerido para la estructura legal de tu empresa.
📃 Contratos Civiles, Comerciales y Laborales
Redacción, revisión exhaustiva y análisis legal de contratos con empleados, suplidores, proveedores, clientes y aliados estratégicos.
🏛️ Registro de Documentos y Contratos
Gestión completa de registros ante la Cámara de Comercio y Producción, el Ministerio de Trabajo y otras instituciones gubernamentales.
📋 Actualización de Registros Institucionales
Mantenimiento actualizado de las inscripciones y registros en todas las instituciones gubernamentales requeridas por ley.
💼 Desvinculación y Compensaciones Laborales
Elaboración de documentos legales, recibos de descargo, cartas de terminación y cálculos de prestaciones laborales por liquidación y terminación de contratos.
🕵️ Cumplimiento Ley 155-17 (Lavado de Activos)
Gestión mensual de debida diligencia a empleados, clientes y proveedores bajo la Ley No. 155-17 de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
⚖️ Asesoría Legal Integral
Consultas ilimitadas, opiniones legales y acompañamiento profesional en materia comercial, laboral, inmobiliaria y corporativa.
📞 Soporte en Situaciones Urgentes
Atención prioritaria ante conflictos laborales, inspecciones gubernamentales, demandas o cualquier situación legal que requiera acción inmediata.
🔄 ¿Cómo Funciona Nuestro Servicio?
Diagnóstico Inicial
Evaluamos la situación legal actual de tu empresa e identificamos áreas de riesgo y oportunidades de mejora.
Plan de Acción
Diseñamos un plan legal personalizado que se ajusta a las necesidades y estructura de tu negocio.
Implementación
Ejecutamos todas las actualizaciones legales necesarias y establecemos procedimientos de cumplimiento continuo.
Acompañamiento Mensual
Brindamos soporte legal continuo, actualizaciones regulares y respuesta inmediata a tus consultas y necesidades.
🧾 Programa para la Prevención de Lavado de Activos
Además de la iguala mensual, desarrollamos un Programa Integral de Prevención de Lavado de Activos, conforme a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Este proceso es ejecutado una única vez e incluye la creación, formalización y registro de todos los documentos necesarios para cumplir con las normativas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Es un requisito legal obligatorio para empresas de ciertos sectores y altamente recomendado para todas las organizaciones que buscan operar con transparencia y cumplimiento total.
Componentes del Programa:
Elaboración del Manual de Prevención
Redacción y estructuración completa del Manual de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, adaptado específicamente a tu tipo de empresa y actividad económica.
Asamblea y Designación del Oficial de Cumplimiento
Elaboración del acta de asamblea extraordinaria que designa formalmente al oficial de cumplimiento y aprueba el manual de prevención conforme a los requisitos legales.
Formularios de Debida Diligencia
Creación de formularios especializados de debida diligencia simple y ampliada para la evaluación y monitoreo de empleados, clientes, proveedores y personas expuestas políticamente (PEPs).
Registro ante la UAF
Gestión completa del registro formal de la empresa ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) conforme a los lineamientos legales vigentes y presentación de toda la documentación requerida.
Políticas y Procedimientos
Desarrollo de políticas internas de conocimiento del cliente (KYC), detección de operaciones sospechosas y procedimientos de reporte a las autoridades competentes.
Capacitación del Personal
Programa de capacitación y entrenamiento para el oficial de cumplimiento y personal clave sobre identificación de señales de alerta, procedimientos de reporte y mejores prácticas en prevención de lavado de activos.
⚠️ Nota importante: Este servicio es complementario a la iguala legal mensual. Una vez implementado el programa, el mantenimiento y actualización continua del mismo está incluido en el servicio de iguala mensual.
¿Por qué es Importante la Prevención de Lavado de Activos?
⚖️ Cumplimiento Legal Obligatorio
La Ley 155-17 establece sanciones severas para empresas que no cumplan con las obligaciones de prevención, incluyendo multas millonarias y cierre temporal de operaciones.
🏦 Protección Institucional
Protege tu empresa de ser utilizada involuntariamente en esquemas de lavado de dinero o financiamiento de actividades ilícitas.
🤝 Credibilidad Empresarial
Demuestra ante clientes, proveedores y socios comerciales que tu empresa opera con transparencia y bajo los más altos estándares de cumplimiento.
🌐 Acceso a Mercados Internacionales
Facilita relaciones comerciales con empresas extranjeras y acceso a financiamiento internacional que requieren certificación de cumplimiento.
¿Qué Empresas Necesitan una Iguala Legal?
Nuestro servicio está diseñado para todo tipo de empresas, especialmente aquellas que:
✓ Empresas en Crecimiento
Negocios en expansión que requieren soporte legal constante sin los costos de un departamento legal interno.
✓ Múltiples Empleados
Organizaciones con personal numeroso que necesitan gestión continua de contratos laborales y cumplimiento de normativas.
✓ Contratos Frecuentes
Empresas que constantemente firman acuerdos comerciales, proveedores o clientes y requieren revisión legal profesional.
✓ Sector Regulado
Negocios en industrias altamente reguladas que deben mantener cumplimiento estricto con múltiples normativas.
✓ Operaciones Complejas
Empresas con estructuras societarias complejas o múltiples líneas de negocio que requieren coordinación legal.
✓ Relaciones Internacionales
Organizaciones con operaciones o socios internacionales que necesitan documentación legal en múltiples jurisdicciones.
🌟 ¿Por Qué Elegir SANCHEZ WILLIAMS?
Experiencia Especializada
Equipo multidisciplinario con años de experiencia en derecho corporativo, laboral y cumplimiento normativo.
Atención Personalizada
Cada cliente tiene un abogado asignado que conoce profundamente su negocio y necesidades específicas.
Respuesta Rápida
Atención prioritaria con tiempos de respuesta inmediatos para consultas urgentes y situaciones críticas.
Tarifa Transparente
Sin costos ocultos ni sorpresas. Un precio fijo mensual que cubre todos tus requerimientos legales.
Actualización Constante
Mantenemos a tu empresa al día con cambios en leyes y regulaciones que puedan afectar tu operación.
Confidencialidad Total
Máxima discreción y protección de la información sensible de tu empresa bajo secreto profesional.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia hay entre una iguala legal y contratar un abogado por caso?
Con una iguala legal pagas una tarifa fija mensual por servicios ilimitados, mientras que contratar por caso significa pagar honorarios cada vez que necesites asistencia legal, lo que puede resultar más costoso e impredecible.
¿El servicio incluye representación en juicios?
La iguala legal mensual cubre asesoría, documentación y gestiones administrativas. Los litigios y procesos judiciales se manejan por separado con honorarios específicos, aunque como cliente de iguala recibes tarifas preferenciales.
¿Puedo cancelar el servicio en cualquier momento?
Sí, el contrato es mensual y puedes cancelar con previo aviso de 30 días. Sin embargo, recomendamos mantener el servicio para garantizar cumplimiento legal continuo.
¿El programa antilavado es obligatorio para mi empresa?
Es obligatorio para empresas en sectores designados por la Ley 155-17 (financiero, inmobiliario, joyas, casinos, etc.). Para otras empresas es altamente recomendado para protección y cumplimiento voluntario.
¿Cuánto tiempo toma implementar el programa antilavado?
El proceso completo generalmente toma entre 4 a 6 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa y la disponibilidad de documentación. Incluye elaboración, aprobación y registro ante la UAF.
👉 Asegura la Legalidad y Cumplimiento de tu Empresa
Protege tu negocio con un plan legal permanente y cumple con todas las normativas dominicanas.
Solicita hoy tu iguala legal mensual o programa de prevención de lavado de activos.
✅ No esperes a tener problemas legales
La prevención es más económica que solucionar conflictos. Una inversión en servicios legales profesionales protege tu patrimonio, reputación y futuro empresarial.